Lừa hơn 30 tỷ đồng bằng chiêu bán đông trùng hạ thảo
Lừa bán nấm đông trùng hạ thảo với giá rẻ, hai đối tượng trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của nhiều người bị hại.
Ngày 15/1, Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Đó là Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, HKTT tại huyện Lập Thạch) và Lý Kim Yến (SN 1994, HKTT tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Trước đó, vào khoảng tháng 8/2023, qua mạng xã hội, đối tượng Vy quen biết chị N.T.A.T (SN 1995, trú tại Hà Nội). Vào thời điểm này, Vy đang cần t.iền để trả nợ nên nảy ý định l.ừa đ.ảo chiếm đoạt t.iền của chị T. Một màn kịch tinh vi đã được Vy tỉ mỉ dựng lên.
Cụ thể, sau khi tìm hiểu và biết nạn nhân kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo, Vy vờ hỏi chị T về giá cả và nguồn hàng. Khi biết nạn nhân nhập hàng với giá 200 triệu đồng/tấn, đối tượng đưa ra giá thành nhập hàng thấp hơn.
Theo đó, Vy nói dối với nạn nhân T rằng chị ta có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 140 triệu đồng/tấn. Đối tượng sau đó đã tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.
Video đang HOT
Hai đối tượng trong vụ án.
Thấy giá nhập hàng của Vy thấp nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Trong quá trình này, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết thì sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối khác để giúp tiêu thụ hết số hàng nhập về. Sau đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng.
Sau đó, chị T đã chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản NH Techcombank số tài khoản 9856998999 mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng. Đối tượng tiếp tục tạo lòng tin để chiếm đoạt tổng số t.iền là 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi l.ừa đ.ảo chiếm 2,482 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận, để có t.iền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số t.iền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Yến.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và tạm giữ hình sự đối với Vy và Yến.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa thông báo những ai là bị hại của Vy và Yến đề nghị liên hệ Công an quận Đống Đa (Điều tra viên Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0913.159.939 hoặc 0912.416.686) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Mạo danh cán bộ ngân hàng để vay nặng lãi 4 tỷ đồng
Do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo, mạo danh cán bộ ngân hàng để vay t.iền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số t.iền gần 4 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm.
Chiều ngày 7/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Phúc (SN 1981) trú tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Phúc.
Trước đó, vào đầu tháng 6/2023 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1991), trú tại huyện Đắk R'lấp về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Hồng Đào.
Theo kết quả điều tra, do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo mạo danh cán bộ ngân hàng để vay t.iền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số t.iền gần 4 tỷ đồng và lãi suất thỏa thuận từ 3000đ/1 triệu/1 ngày đến 4000đ/1 triệu/1 ngày tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm.
Bước đầu xác định Phúc thu lợi bất chính từ việc cho Đào vay t.iền là trên 873 triệu đồng.
Vụ án đang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Lập tài khoản Zalo, Facebook mạo danh lãnh đạo để l.ừa đ.ảo Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Thực (SN 1990, trú tại tỉnh Gia Lai) và Đặng Thanh Tùng (SN 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu,...
