Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây ‘nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả’
Điều tra mở rộng đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.
Chiều 9/5, Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên gồm Trần Quốc Hiếu (SN 1988, ở Đống Đa, Hà Nội) và Lê Mai Giang (SN 1988, ở Chi Lăng, Lạng Sơn) về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Nhóm đối tượng bị cơ quan công an khởi tố thêm. Ảnh: CACC
Bùi Tấn Hoàng (SN 1999, ở Văn Yên, Yên Bái) và Mai Văn Khánh (SN 1992, ở Định Hóa, Thái Nguyên) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Video đang HOT
Công an xác định, bị can Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Tổng số t.iền bị can Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu. Sau đó, bị can Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở một ngân hàng, hưởng lợi số t.iền 107 triệu.
Bị can Hiếu còn hỗ trợ mua giúp giấy tờ để “làm tròn” hồ sơ cho các bị can Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh. Các bị can Hoàng, Khánh mở thành công mỗi người một thẻ tín dụng 80 triệu.
Sau đó, các đối tượng này đã sử dụng hết t.iền, chiếm đoạt t.iền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.
Trong khi đó, bị can Lê Mai Giang mua giấy tờ giả của bị can Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp mở 12 thẻ tín dụng đứng tên 8 người với số t.iền khoảng 1,5 tỷ. Tuy nhiên, bị can này chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số t.iền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại bị can chiếm đoạt.
Trước đó, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Lê Hữu Hoàng và 9 đối tượng về các hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt giám đốc chi nhánh Ngân hàng
Ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc đã đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.
Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý 1/2024 của Bộ Công an sáng 26.3, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Đại tá Phan Thành Bá thông tin về vụ án Xuyên Việt Oil. Ảnh TRẦN CƯỜNG
Trong vụ án này A09 đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can về tội vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can về tội đưa hối lộ; 3 bị can nhận hối lộ và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Gần đây nhất, trong các ngày 15 và 21.3, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, cùng về tội đưa hối lộ.
Theo đại tá Phan Thành Bá, các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ t.iền trích lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, song các bị can đã không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.
Phó cục trưởng A09 cho hay, cơ quan này đã kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo việc thu hồi cho nhà nước. Đồng thời đang tập trung làm rõ hành vi của từng bị can, cũng như những người liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu xăng dầu và công tác quản lý thuế của Xuyên Việt Oil cùng những vi phạm khác để xử lý theo quy định.
Gây thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng sau hơn 2 tháng ngồi "ghế nóng" Trong phần xét hỏi ngày 14/3, bị cáo Hoàng Minh Hoàn, cựu Quyền TGĐ Ngân hàng SCB thừa nhận chỉ làm Quyền TGĐ Ngân hàng SCB được hơn 2 tháng thì từ nhiệm vì cảm thấy tính rủi ro cao và quá áp lực. Bị cáo Hoàng Minh Hoàn làm việc tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (một trong ba ngân...
