Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng

Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch tọa lạc trên mảnh đất rộng 622m2, diện tích xây dựng chỉ gần 300m2 nhưng bằng thủ đoạn nâng khống giá trị, Hứa Thị Phấn đã bán cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 1.100 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đó đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện nay là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB).

Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng

Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch được Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2010, ngân hàng Đại Tín có vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng người đại diện trước Pháp luật là ông Hoàng Văn Toàn. Tuy nhiên ông Toàn chỉ là người quản lý, điều hành trên danh nghĩa. Còn Hứa Thị Phấn tuy chỉ giữa chức cố vấn cao cấp HĐQT và cố vấn hội đồng tín dụng ngân hàng Đại Tín nhưng sở hữu và nắm giữ 84,92% cổ phần, thao túng lũng đoạn mọi hoạt động của ngân hàng.

Thông qua các công ty của mình cũng như mối quan hệ họ hàng hoặc nhân viên cấp dưới đứng tên mua 26 bất động sản, Hứa Thị Phấn dùng thủ đoạn mua đi bán lại các bất động sản trong nhóm để nâng khống giá trị. Sau đó, Phấn dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo ngân hàng Đại Tín mua lại các bất động sản trên với giá cao gấp 2 đến 8 lần so với giá trị trường.

Trong đó hàng loạt bất động sản trên, “kỷ lục” nâng khống giá thuộc về căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TPHCM. Căn nhà này có diện tích đất là 622m2, diện tích xây dựng là 270m2, diện tích sử dụng là 309m2.

Cụ thể, ngày 24/1/2008, bà Phấn mua căn nhà trên với giá 21.762,3 lượng vàng SJC. Đến ngày 14/10/2008, bà Phấn bán lại căn nhà này cho công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang (Công ty con do bà Phấn lập ra) với giá 25.000 lượng vàng SJC (tương đương khoảng 425 tỉ đồng).

Ngày 7/2/2012, bà Phấn mua lại căn nhà này của với giá 450 tỉ đồng. Ngày 13/2/2012, bà Phấn bán lại cho ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỉ đồng.

Theo kết quả giám định giá trị thì căn nhà này chỉ có giá 155 tỉ đồng, hành vi nâng khống giá trên đã gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín là 1.105 tỉ đồng.

Hành vi nâng khống giá này được bà Phấn thực hiện kín kẽ với chứng thư thẩm định giá của công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Đại Tín, nghị quyết của HĐQT ngân hàng Đại Tín, sự giúp sức của công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang…

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín kiêm Chủ tịch công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Đại Tín thời điểm đó là ông Hoàng Văn Toàn, 1 người đang thất nghiệp được bạn bè giới thiệu với bà Phấn, được bà đem về làm… Chủ tịch ngân hàng. Còn Giám đốc công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang lúc ấy là Lân Kim Dũng, con rể của chị gái bà Phấn…

Với sự giúp sức của các “tay trong”, bà Phấn dễ dàng nâng khống giá căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên gấp 10 lần, bán cho chính ngân hàng Đại Tín do mình nắm quyền khống chế để lấy tiền mặt, còn khoản lỗ trên sổ sách để lại cho ngân hàng.

Xuân Duy

Theo Dantri

Tin liên quan

In In

Thảo luận tin Vụ án Hứa Thị Phấn: Căn nhà hơn 622m2 được bán với giá 1.260 tỉ đồng

Bài cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Học sinh tự tử trong lớp học để lại thư tuyệt mệnhHà Tĩnh: Học sinh tự tử trong lớp học để lại thư tuyệt mệnh
Ô tô “điên” tông thẳng vào nhóm CSGT và dân, 6 trọng thươngÔ tô “điên” tông thẳng vào nhóm CSGT và dân, 6 trọng thương
Bắt nghi phạm giết 5 người trong cùng gia đình ở Sài GònBắt nghi phạm giết 5 người trong cùng gia đình ở Sài Gòn
Bất ngờ với lời khai của nghi phạm giết nữ chủ tiệm thuốc tâyBất ngờ với lời khai của nghi phạm giết nữ chủ tiệm thuốc tây
Giật mình điểm giống nhau kỳ lạ giữa bão số 16 và thảm hoạ bão Linda 1997Giật mình điểm giống nhau kỳ lạ giữa bão số 16 và thảm hoạ bão Linda 1997
Khởi tố vụ vợ chặt đầu chồng ở Bình DươngKhởi tố vụ vợ chặt đầu chồng ở Bình Dương
Mỹ: Rùng mình chồng bắt cóc, cưỡng bức con riêng của vợ 19 nămMỹ: Rùng mình chồng bắt cóc, cưỡng bức con riêng của vợ 19 năm
Nghịch tử đánh bố mếu máo khóc khi thực nghiệm hiện trườngNghịch tử đánh bố mếu máo khóc khi thực nghiệm hiện trường
Cập nhật: Phát hiện thi thể nghi là Chủ tịch huyện bị "mất tích"Cập nhật: Phát hiện thi thể nghi là Chủ tịch huyện bị "mất tích"
Dân đất mũi Cà Mau: “Bão vào thì nhà bay hết”Dân đất mũi Cà Mau: “Bão vào thì nhà bay hết”

Chuyên mục điện ảnh có gì hay?

21 nữ nhân tuổi Tuất đình đám của màn ảnh Hàn: Sao toàn cực phẩm sắc đẹp, diễn xuất thế này?21 nữ nhân tuổi Tuất đình đám của màn ảnh Hàn: Sao toàn cực phẩm sắc đẹp, diễn xuất thế này?
6 diễn viên tên tuổi của làng phim Hoa Ngữ từng để lại dấu ấn sâu đậm tại kinh đô điện ảnh Hollywood6 diễn viên tên tuổi của làng phim Hoa Ngữ từng để lại dấu ấn sâu đậm tại kinh đô điện ảnh Hollywood
7 "trai xinh gái đẹp" hứa hẹn sẽ tỏa sáng giữa Hollywood 20187 "trai xinh gái đẹp" hứa hẹn sẽ tỏa sáng giữa Hollywood 2018
Những chi tiết ngớ ngẩn không thể chấp nhận trong phim Trung QuốcNhững chi tiết ngớ ngẩn không thể chấp nhận trong phim Trung Quốc
"Đích tôn độc đắc": Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui!"Đích tôn độc đắc": Phim hài Tết của Hoài Linh mà, càng không trông đợi càng thấy vui!
8 thần tượng Kpop có sự nghiệp diễn xuất bứt phá nhất trong năm 20178 thần tượng Kpop có sự nghiệp diễn xuất bứt phá nhất trong năm 2017
Điểm chung của hầu hết mâu thuẫn ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Gien "drama" cha truyền con nối!Điểm chung của hầu hết mâu thuẫn ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Gien "drama" cha truyền con nối!
10 năm phim truyền hình Việt: Lối đi nào cho dòng phim hình sự?10 năm phim truyền hình Việt: Lối đi nào cho dòng phim hình sự?
“Xin Chào, Cậu Em Khác Người”: Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn còn gia đình ở bên!“Xin Chào, Cậu Em Khác Người”: Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn còn gia đình ở bên!
Lắng lòng với bản tình ca buồn mênh mang của Đường Tam Tạng trong "Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc"Lắng lòng với bản tình ca buồn mênh mang của Đường Tam Tạng trong "Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc"