Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng?

Chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” huy động góp vốn từ các cá nhân được hơn 2.700 tỷ đồng rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng?

Bị can Phạm Thanh Hải

Liên quan tới vụ án chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 12.9, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, Công ty CP Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế (sau đây viết tắt là công ty IDT) được thành lập năm 2007 và đăng ký nhiều hoạt động kinh doanh chính nhưng không có chức năng huy động vốn, hoạt động tín dụng.

Ban đầu, công ty IDT hoạt động kinh doanh trên mạng internet nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân nên từ năm 2008, Hải bắt đầu tổ chức hoạt động huy động vốn cho cá nhân Hải, nhưng lại lấy danh nghĩa của công ty IDT để giới thiệu, quảng bá để thu hút các nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, thu hút đầu tư, Hải lập trang mạng “hoclamgiau.vn” rồi tự giới thiệu mình là tiến sỹ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh tại Liên bang Nga và là người có tài đầu tư, kinh doanh… Công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” (cây macca).

Để chứng minh tính khả thi của các dự án như quảng cáo trên, các hợp đồng góp vốn, đầu tư được Hải áp dụng mức lãi suất cao hơn rất nhiều so với lãi suất ngân hàng (40 – 50%/năm) và được cắt lãi ngay khi nộp tiền dù chưa có hoạt động kinh doanh.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, trong 1 năm, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, có 2.574 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với tổng số tiền theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền được Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu là cho vay, thanh toán gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, chi thưởng kết nối, chi phí tổ chức các cuộc hội thảo, tham quan, du lịch quảng bá dự án… để tiếp tục mở rộng mạng lưới huy động vốn của nhiều người.

Hải chỉ sử dụng phần nhỏ (114 tỷ đồng trong tổng số 2.725 tỷ đồng) để góp vốn vào một số công ty dưới danh nghĩa cá nhân nhưng đến nay chưa phát sinh lợi nhuận gì.

Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết.

Kết quả điều tra xác định các dự án đều mới thành lập, hoạt động không hiệu quả, không có khả năng sinh lợi nhuận cao như Hải đã hứa hẹn với các nhà đầu tư và đều không phải là dự án của Công ty IDT như cam kết trong hợp đồng.

Hiện Phạm Thanh Hải bị mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Tổng số người bị hại đã đến khai báo tại cơ quan điều tra là 496 người với số tiền chiếm đoạt là 455 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là hơn 577 tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự.

Theo danviet

Tin liên quan

In In

Thảo luận tin Vì sao chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” lừa được 2.700 tỷ đồng?

Bài cùng chuyên mục

Cô gái bị cắt tóc, lột quần áo, xé toang nội y giữa đườngCô gái bị cắt tóc, lột quần áo, xé toang nội y giữa đường
Bắt 2 nhóm 9x trộm hàng chục chiếc xe máyBắt 2 nhóm 9x trộm hàng chục chiếc xe máy
Bi kịch quan hệ vụng trộm chị dâu với em chồngBi kịch quan hệ vụng trộm chị dâu với em chồng
HLV Hữu Thắng bị mời làm việc với Cơ quan An ninh Điều traHLV Hữu Thắng bị mời làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra
Người đàn ông đột tử sau khi quan hệ với nữ nhân viên bán bảo hiểmNgười đàn ông đột tử sau khi quan hệ với nữ nhân viên bán bảo hiểm
Vì sao gia đình “cẩu tặc” bị treo cổ lên cột điện không đến nhận con?Vì sao gia đình “cẩu tặc” bị treo cổ lên cột điện không đến nhận con?
Nỗi đời cơ cực của cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốtNỗi đời cơ cực của cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt
Cướp xong, hiếp dâm luôn nữ chủ tiệm tạp hóa sau một câu nóiCướp xong, hiếp dâm luôn nữ chủ tiệm tạp hóa sau một câu nói
Người mẹ kể về 15 phút đứa con tử tù tạt qua nhà xin tiềnNgười mẹ kể về 15 phút đứa con tử tù tạt qua nhà xin tiền
Bố hiếp dâm con gái ruột 11 tuổi lãnh án chung thân, đến lượt ông nội được đem ra xét xử.Bố hiếp dâm con gái ruột 11 tuổi lãnh án chung thân, đến lượt ông nội được đem ra xét xử.

Chuyên mục thế giới có gì hay?

Cuộc đời trùm điệp viên Mỹ trong chiến tranh Triều TiênCuộc đời trùm điệp viên Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên
Cuộc sống trên tàu sân bay tập trận gần Triều Tiên khi Trump thăm châu ÁCuộc sống trên tàu sân bay tập trận gần Triều Tiên khi Trump thăm châu Á
Quốc gia nổi giữa đại dương đầu tiên trên thế giớiQuốc gia nổi giữa đại dương đầu tiên trên thế giới
Ông Trump hủy dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào phút chótÔng Trump hủy dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào phút chót
Điểm yếu trên tàu ngầm phi hạt nhân mới nhất của NgaĐiểm yếu trên tàu ngầm phi hạt nhân mới nhất của Nga
10 phát ngôn đậm phong cách Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam10 phát ngôn đậm phong cách Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam
Hầm dưới kim tự tháp ngàn tuổi hé lộ bí mật thần rắn của người MayaHầm dưới kim tự tháp ngàn tuổi hé lộ bí mật thần rắn của người Maya
Forbes: Việt Nam là nước thành công nhất khi đón Tổng thống Donald TrumpForbes: Việt Nam là nước thành công nhất khi đón Tổng thống Donald Trump
Nepal bất ngờ hủy thỏa thuận 2,5 tỷ USD với Trung QuốcNepal bất ngờ hủy thỏa thuận 2,5 tỷ USD với Trung Quốc
Lần đầu lộ diện siêu vũ khí mạnh nhất thế giới của TQLần đầu lộ diện siêu vũ khí mạnh nhất thế giới của TQ