Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hai phương án liên quan đến ý kiến đề nghị mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324) đã được đưa ra để các đại biểu cho ý kiến trước khi Quốc hội chính thức thảo luận trong kỳ họp tháng 5 tới. 

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Theo báo cáo của Cơ quan chủ trì soạn thảo và Ngân hàng Nhà nước thì một số Công ước của Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên bắt buộc các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải hình sự hóa hành vi phạm tội rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân phạm tội.

Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Ảnh minh họa

Theo chu kỳ, năm 2018, quốc tế sẽ tiến hành rà soát, đánh giá về những tiến triển của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nếu chúng ta không thực hiện cam kết về việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hai tội trên thì sẽ có nguy cơ bị xếp hạng “không tuân thủ” và bị đưa trở lại vào danh sách các quốc gia thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phải chịu sự rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như đã từng bị vào năm 2010, gây ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt.

Điều 300 – tội “Tài trợ khủng bố”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Điều 324 – tội “Rửa tiền”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3, thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Phương án hai là không quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324).

Theo Công An Nhân Dân

In In

Thảo luận tin Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Bài cùng chuyên mục

Vụ giết người, cướp vàng: Hoãn 2 lần vì bị cáo xin về với mẹ và vợVụ giết người, cướp vàng: Hoãn 2 lần vì bị cáo xin về với mẹ và vợ
Lên thành phố, túng quẫn đành...giết người cướp củaLên thành phố, túng quẫn đành...giết người cướp của
Dùng Facabook “câu” thiếu nữ đến cướp và làm nhụcDùng Facabook “câu” thiếu nữ đến cướp và làm nhục
Lộ mặt vì... hình xăm bọ cạpLộ mặt vì... hình xăm bọ cạp
Thiệt mạng vì hỗn chiến tại quán nhậuThiệt mạng vì hỗn chiến tại quán nhậu
Game thủ “chôm” xe máy lấy tiền về quêGame thủ “chôm” xe máy lấy tiền về quê
Bị nhắc nhờ khi "tè bậy", vung kiếm "báo thù"Bị nhắc nhờ khi "tè bậy", vung kiếm "báo thù"
Hầu tòa vì trộm tiền công đứcHầu tòa vì trộm tiền công đức
Phát hiện thêm một đối tượng nghi bắt cóc học sinhPhát hiện thêm một đối tượng nghi bắt cóc học sinh
Giận vợ, hại bác ruột của vợGiận vợ, hại bác ruột của vợ

Chuyên mục sản phẩm 2-tek có gì hay?

QLED TV màn hình cong giá 70 triệu đồngQLED TV màn hình cong giá 70 triệu đồng
Máy ảnh Panasonic quay video 4K giá 48 triệu đồngMáy ảnh Panasonic quay video 4K giá 48 triệu đồng
"Xách ba lô lên và đi" cùng bạn đồng hành V5s"Xách ba lô lên và đi" cùng bạn đồng hành V5s
Laptop giá 230 triệu đồng của Acer về Việt NamLaptop giá 230 triệu đồng của Acer về Việt Nam
Leica TL2 ra mắt: Cảm biến 24 MP, quay phim 4K giá 1.950 USDLeica TL2 ra mắt: Cảm biến 24 MP, quay phim 4K giá 1.950 USD
Bỏ túi ngay 4 món đồ giúp album ảnh selfie mùa hè không thể nào "chất" hơnBỏ túi ngay 4 món đồ giúp album ảnh selfie mùa hè không thể nào "chất" hơn
Ảnh thực tế Samsung Galaxy S8+ màu tím khói tại VNẢnh thực tế Samsung Galaxy S8+ màu tím khói tại VN
Mở hộp Samsung Galaxy J7 Pro giá 6,9 triệu vừa lên kệMở hộp Samsung Galaxy J7 Pro giá 6,9 triệu vừa lên kệ
Oppo thêm bản F3 có chữ ký Sơn Tùng M-TPOppo thêm bản F3 có chữ ký Sơn Tùng M-TP
Galaxy J7 Pro - smartphone giá tốt, nhiều tính năng cao cấpGalaxy J7 Pro - smartphone giá tốt, nhiều tính năng cao cấp