Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hai phương án liên quan đến ý kiến đề nghị mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324) đã được đưa ra để các đại biểu cho ý kiến trước khi Quốc hội chính thức thảo luận trong kỳ họp tháng 5 tới.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Theo báo cáo của Cơ quan chủ trì soạn thảo và Ngân hàng Nhà nước thì một số Công ước của Liên hợp quốc mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên bắt buộc các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải hình sự hóa hành vi phạm tội rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với pháp nhân phạm tội.

Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Ảnh minh họa

Theo chu kỳ, năm 2018, quốc tế sẽ tiến hành rà soát, đánh giá về những tiến triển của Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nếu chúng ta không thực hiện cam kết về việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với hai tội trên thì sẽ có nguy cơ bị xếp hạng “không tuân thủ” và bị đưa trở lại vào danh sách các quốc gia thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phải chịu sự rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như đã từng bị vào năm 2010, gây ảnh hưởng bất lợi về nhiều mặt.

Điều 300 – tội “Tài trợ khủng bố”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Điều 324 – tội “Rửa tiền”, pháp nhân thương mại phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3, thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

Phương án hai là không quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324).

Theo Công An Nhân Dân

Tin liên quan

In In

Thảo luận tin Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền

Bài cùng chuyên mục

Đối mặt với trộm đột nhập: Đánh “phủ đầu” là cần thiết?Đối mặt với trộm đột nhập: Đánh “phủ đầu” là cần thiết?
Đâm chết kẻ đang hiếp dâm mình có phạm tội?Đâm chết kẻ đang hiếp dâm mình có phạm tội?
Thú sưu tầm bệnh hoạn của trùm ma túy "núp bóng" doanh nhânThú sưu tầm bệnh hoạn của trùm ma túy "núp bóng" doanh nhân
Tiết lộ bất ngờ về nhóm thanh niên livestream "xin đểu" trên cao tốcTiết lộ bất ngờ về nhóm thanh niên livestream "xin đểu" trên cao tốc
U60 ngậm đắng vì “hám của lạ” lúc nửa đêmU60 ngậm đắng vì “hám của lạ” lúc nửa đêm
Lộ đường dây hot boy bán dâm cho các "quý bà" ở Hà NộiLộ đường dây hot boy bán dâm cho các "quý bà" ở Hà Nội
Bắt khẩn cấp người cha nhiều lần hiếp dâm con gái 8 tuổiBắt khẩn cấp người cha nhiều lần hiếp dâm con gái 8 tuổi
Vụ cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Bà nội thay đổi lời khaiVụ cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa: Bà nội thay đổi lời khai
Hà Nội: Gần 20 xe ô tô bị xịt sơn bẩn trong đêmHà Nội: Gần 20 xe ô tô bị xịt sơn bẩn trong đêm
Tài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách bị bắt vì muốn… gặp lại nạn nhânTài xế Uber hiếp dâm nữ hành khách bị bắt vì muốn… gặp lại nạn nhân

Chuyên mục tình yêu có gì hay?

Chân dung "soái ca" khiến 12 chòm sao nữ dễ bị hạ gục ngay từ lần gặp đầu tiênChân dung "soái ca" khiến 12 chòm sao nữ dễ bị hạ gục ngay từ lần gặp đầu tiên
Điều ông bố bà mẹ nào cũng không dạy về hôn nhân nhưng bạn sẽ nếm trải ngay sau khi kết hônĐiều ông bố bà mẹ nào cũng không dạy về hôn nhân nhưng bạn sẽ nếm trải ngay sau khi kết hôn
5 điều trước khi quyết định sống chung với chàng: Là phụ nữ ai cũng phải đọc để tránh sai lầm5 điều trước khi quyết định sống chung với chàng: Là phụ nữ ai cũng phải đọc để tránh sai lầm
6 kiểu chồng phụ nữ nào cũng sợ, lấy rồi 100% chị em đều ước thà không lấy chồng6 kiểu chồng phụ nữ nào cũng sợ, lấy rồi 100% chị em đều ước thà không lấy chồng
Yêu một cô nàng ngực lép thú vị lắm đấy nhé!Yêu một cô nàng ngực lép thú vị lắm đấy nhé!
Phụ nữ à, nếu hội tụ đủ những tính cách này thì đảm bảo chàng nào cũng đổ xiêu đổ vẹoPhụ nữ à, nếu hội tụ đủ những tính cách này thì đảm bảo chàng nào cũng đổ xiêu đổ vẹo
Xem chàng tốt với mình và nhiều phụ nữ khác hay không chỉ bằng có đặc điểm này trên bàn tayXem chàng tốt với mình và nhiều phụ nữ khác hay không chỉ bằng có đặc điểm này trên bàn tay
Cách để giữ lửa trong hôn nhân giúp cả đời hạnh phúcCách để giữ lửa trong hôn nhân giúp cả đời hạnh phúc
5 dấu hiệu cho thấy bạn đã kết hôn, làm vợ nhưng chưa hẳn đã có một người chồng5 dấu hiệu cho thấy bạn đã kết hôn, làm vợ nhưng chưa hẳn đã có một người chồng
7 điềm báo ly dị đã được khoa học chứng minh7 điềm báo ly dị đã được khoa học chứng minh