Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Bài cùng chuyên mục

Giám đốc "tạp chí Gay Việt" tổ chức đánh bạc ngàn tỷGiám đốc "tạp chí Gay Việt" tổ chức đánh bạc ngàn tỷ
Bắt nhân viên trộm 1,3 tỷ đồng của chủBắt nhân viên trộm 1,3 tỷ đồng của chủ
Lời kể hãi hùng của chủ quán cà phê bị kẻ cướp cố sátLời kể hãi hùng của chủ quán cà phê bị kẻ cướp cố sát
Bắt ông chủ tạp chí cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷBắt ông chủ tạp chí cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ
Thu giữ 7 tấn mỹ phẩm và hương liệu không rõ nguồn gốcThu giữ 7 tấn mỹ phẩm và hương liệu không rõ nguồn gốc
Bắt nhân viên trộm 1,3 tỷ đồng của chủ cửa hàngBắt nhân viên trộm 1,3 tỷ đồng của chủ cửa hàng
Nam thanh niên tử vong bên bờ ruộngNam thanh niên tử vong bên bờ ruộng
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thịTăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị
Nhiều tài xế bỏ chạy khi bị đo nồng độ cồn siêu nhanhNhiều tài xế bỏ chạy khi bị đo nồng độ cồn siêu nhanh
Gia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế gây tai nạnGia đình cháu bé văng khỏi bụng mẹ bãi nại cho tài xế gây tai nạn

Chuyên mục cosplay có gì hay?

Tuyệt vời cosplay D.Va cực dễ thương đến từ mỹ nữ xứ TrungTuyệt vời cosplay D.Va cực dễ thương đến từ mỹ nữ xứ Trung
Bị trẻ trâu Việt Nam buông lời khiếm nhã, nữ cosplayer xinh đẹp buộc phải lên tiếng vì không chịu nổiBị trẻ trâu Việt Nam buông lời khiếm nhã, nữ cosplayer xinh đẹp buộc phải lên tiếng vì không chịu nổi
Lại bỏng mắt với cosplay Saber của người đẹp Hạ Mĩ TươngLại bỏng mắt với cosplay Saber của người đẹp Hạ Mĩ Tương
Cùng ngắm cosplay Vương Chiêu Quân tuyệt đẹp - Một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung QuốcCùng ngắm cosplay Vương Chiêu Quân tuyệt đẹp - Một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc
Cosplay Điêu Thuyền hờ hững chờ bạn đến giải cứu trong Vương Giả Vinh DiệuCosplay Điêu Thuyền hờ hững chờ bạn đến giải cứu trong Vương Giả Vinh Diệu
Cùng ngắm cosplay nàng Saber gợi cảm đọ dáng bên siêu xeCùng ngắm cosplay nàng Saber gợi cảm đọ dáng bên siêu xe
Cùng ngắm bộ ảnh cosplay nữ cảnh sát cực gợi cảm từ người đẹp EnakoCùng ngắm bộ ảnh cosplay nữ cảnh sát cực gợi cảm từ người đẹp Enako
Cùng ngắm cosplay Black Saber cực chất trong Fate/Grand OrderCùng ngắm cosplay Black Saber cực chất trong Fate/Grand Order
Cosplay Boa Hancock tuyệt đẹp với đôi chân dài miên manCosplay Boa Hancock tuyệt đẹp với đôi chân dài miên man
Series cosplay Thiên Dụ tuyệt đẹp và gợi cảm dành cho fan hâm mộSeries cosplay Thiên Dụ tuyệt đẹp và gợi cảm dành cho fan hâm mộ