Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với trai trẻBắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với trai trẻ
Chém gần đứt lìa cánh tay người cầm súng uy hiếp anh traiChém gần đứt lìa cánh tay người cầm súng uy hiếp anh trai
Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32Bắt nhóm côn đồ bảo kê dọc tuyến Quốc lộ 32
Công an TP HCM bắt vụ vận chuyển 5.000 gói thuốc lá lậuCông an TP HCM bắt vụ vận chuyển 5.000 gói thuốc lá lậu
Cần Thơ: Tranh giành chạy đò, giết đồng nghiệp dã manCần Thơ: Tranh giành chạy đò, giết đồng nghiệp dã man
Bắt giữ đối tượng thu gom hàng ngàn sổ đỏBắt giữ đối tượng thu gom hàng ngàn sổ đỏ
Siêu lừa tiền tỷ lần thứ hai lĩnh án chung thânSiêu lừa tiền tỷ lần thứ hai lĩnh án chung thân
Bị hại chấp nhận lấy bị cáo làm chồng ngay tại tòaBị hại chấp nhận lấy bị cáo làm chồng ngay tại tòa
Truy xét băng nhóm cướp tài sản, hiếp dâm ở Sài GònTruy xét băng nhóm cướp tài sản, hiếp dâm ở Sài Gòn
Vụ siêu lừa tại ngoại: Bị hại tranh nhau xe CamryVụ siêu lừa tại ngoại: Bị hại tranh nhau xe Camry

Chuyên mục giới tính có gì hay?

Những hiểm họa đáng sợ khi quan hệ tình dục trên 2 lần/ngàyNhững hiểm họa đáng sợ khi quan hệ tình dục trên 2 lần/ngày
Khắc phục cảm giác đau rát khi ‘yêu’Khắc phục cảm giác đau rát khi ‘yêu’
Giảm ham muốn ‘yêu’ có phải là bệnh?Giảm ham muốn ‘yêu’ có phải là bệnh?
Tại sao phụ nữ nên ‘yêu’ nhiều hơn?Tại sao phụ nữ nên ‘yêu’ nhiều hơn?
Vô độ khi sex: Sướng trước mắt, hại lâu dàiVô độ khi sex: Sướng trước mắt, hại lâu dài
Xấu hổ vì “cậu bé” của mình quá khủngXấu hổ vì “cậu bé” của mình quá khủng
Bật mí 4 cách giúp cho các chị em “ăn đứt” chồng trong phòng ngủBật mí 4 cách giúp cho các chị em “ăn đứt” chồng trong phòng ngủ
“Morning sex” khiến bạn tình ngất ngây“Morning sex” khiến bạn tình ngất ngây
Kinh nghiệm “yêu” lần đầu cho cặp đôi còn nguyên “zin”Kinh nghiệm “yêu” lần đầu cho cặp đôi còn nguyên “zin”
Những màn dạo đầu không thể tồi tệ hơnNhững màn dạo đầu không thể tồi tệ hơn