Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Cây cần sa lại 'nở rộ' trong rẫy cà phêCây cần sa lại 'nở rộ' trong rẫy cà phê
Thầy giáo già hại đời nữ sinh lớp 10Thầy giáo già hại đời nữ sinh lớp 10
Người đàn bà không có tình mẫu tửNgười đàn bà không có tình mẫu tử
Thụ án chung thân vẫn có nàng “xin chết”Thụ án chung thân vẫn có nàng “xin chết”
Xót lòng vì con bị tạt axit vào "phần dưới"Xót lòng vì con bị tạt axit vào "phần dưới"
Một thiếu niên suýt đốt cả chung cư để trả thùMột thiếu niên suýt đốt cả chung cư để trả thù
Hoàn tất hồ sơ vụ chồng tạt axit “phần dưới” vợHoàn tất hồ sơ vụ chồng tạt axit “phần dưới” vợ
Cô giáo giết 3 người thét gào kêu oanCô giáo giết 3 người thét gào kêu oan
Lên cơn tâm thần, sát hại 3 ngườiLên cơn tâm thần, sát hại 3 người
Tuổi 17 kết đôi rồi rủ nhau đi cướpTuổi 17 kết đôi rồi rủ nhau đi cướp

Chuyên mục trắc nghiệm có gì hay?

'Phán' chuyện tình yêu qua nốt ruồi'Phán' chuyện tình yêu qua nốt ruồi
Bói tình yêu ngày 22/03Bói tình yêu ngày 22/03
Top 5 cung hoàng đạo "siêu lương thiện"Top 5 cung hoàng đạo "siêu lương thiện"
Cá tính của bạn thể hiện qua khẩu vịCá tính của bạn thể hiện qua khẩu vị
Khi 12 chòm sao oán trách người khácKhi 12 chòm sao oán trách người khác
Nhìn dáng ngồi đoán biết tâm hồn bạnNhìn dáng ngồi đoán biết tâm hồn bạn
Bói tình yêu ngày 21/03Bói tình yêu ngày 21/03
Khi nào bạn phát tài?Khi nào bạn phát tài?
Giải mã giấc mơ: Mơ gặp lại người yêu cũGiải mã giấc mơ: Mơ gặp lại người yêu cũ
Bảy sắc màu may mắn của cung hoàng đạoBảy sắc màu may mắn của cung hoàng đạo