Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Chịu phạt để được... ngoại tình?Chịu phạt để được... ngoại tình?
Giận thương người giữ chồng bằng axitGiận thương người giữ chồng bằng axit
Bắc Ninh: Phá sới bạc lớn, thu gần nửa tỷBắc Ninh: Phá sới bạc lớn, thu gần nửa tỷ
Đánh bạc 50.000 đồng, bị phạt hơn 2 năm tùĐánh bạc 50.000 đồng, bị phạt hơn 2 năm tù
Dân bị còng: Chủ tịch UBND thành phố xin lỗiDân bị còng: Chủ tịch UBND thành phố xin lỗi
Trước những vụ án hóc búaTrước những vụ án hóc búa
Ngoại tình phạt từ 200.000-1.000.000 đồng: Hình phạt hài hước?Ngoại tình phạt từ 200.000-1.000.000 đồng: Hình phạt hài hước?
Bắt 5 xe ô tô tải chở gỗ "khủng" từ Lào về Hà NộiBắt 5 xe ô tô tải chở gỗ "khủng" từ Lào về Hà Nội
Cãi nhau với mẹ ruột, đâm chết bố dượngCãi nhau với mẹ ruột, đâm chết bố dượng
Mang HIV ra đe phụ nữ, cướp laptopMang HIV ra đe phụ nữ, cướp laptop

Chuyên mục phim việt có gì hay?

‘Bao giờ có yêu nhau’: Màn trình diễn xuất sắc của Minh Hằng‘Bao giờ có yêu nhau’: Màn trình diễn xuất sắc của Minh Hằng
Minh Hằng đẹp như nữ thần, cười tít mắt khi Quý Bình hônMinh Hằng đẹp như nữ thần, cười tít mắt khi Quý Bình hôn
Ngọc Lan - Thanh Bình tay trong tay đi xem phimNgọc Lan - Thanh Bình tay trong tay đi xem phim
Chuyện khó tin về bộ phim tử tế từng bị cấm chiếuChuyện khó tin về bộ phim tử tế từng bị cấm chiếu
Bé Sushi thích thú khi ba Tim đóng siêu anh hùngBé Sushi thích thú khi ba Tim đóng siêu anh hùng
Hoài Linh trổ tài diễn xiếc mạo hiểmHoài Linh trổ tài diễn xiếc mạo hiểm
Chiếc váy định mệnh của Minh Hằng trong phim mớiChiếc váy định mệnh của Minh Hằng trong phim mới
'Siêu trộm' và 'Lộc phát' ra mắt khán giả truyền hình'Siêu trộm' và 'Lộc phát' ra mắt khán giả truyền hình
Khởi My xấu xí khi đóng người ởKhởi My xấu xí khi đóng người ở