Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Bài cùng chuyên mục

Từ 1.7, công an được bắt người trong những trường hợp nào?Từ 1.7, công an được bắt người trong những trường hợp nào?
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga né tránh máy ảnh khi ra tòaCựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga né tránh máy ảnh khi ra tòa
Minh Béo trong nhà giam Mỹ: Được nhận những gì?Minh Béo trong nhà giam Mỹ: Được nhận những gì?
Triệt phá ổ nhóm 9X gieo rắc "cái chết trắng"Triệt phá ổ nhóm 9X gieo rắc "cái chết trắng"
Giết người vì tưởng hiếp dâm: Thiếu nữ bất ngờ lên tiếngGiết người vì tưởng hiếp dâm: Thiếu nữ bất ngờ lên tiếng
Mẹ Minh Béo sẽ có mặt trong phiên tòa thương lượng vào ngày 27/5?Mẹ Minh Béo sẽ có mặt trong phiên tòa thương lượng vào ngày 27/5?
Cầm gậy sắt đánh người yêu khi bị từ chối hẹn hòCầm gậy sắt đánh người yêu khi bị từ chối hẹn hò
Nghi phạm vụ cướp xe vàng trị giá 15 tỷ ở Hà Đông từng là đạo diễnNghi phạm vụ cướp xe vàng trị giá 15 tỷ ở Hà Đông từng là đạo diễn
Bàng hoàng xác chết cụ bà 85 tuổi đang phân hủyBàng hoàng xác chết cụ bà 85 tuổi đang phân hủy
Thanh niên mang họa vì nhiều lần "quan hệ" với người yêu nhíThanh niên mang họa vì nhiều lần "quan hệ" với người yêu nhí

Chuyên mục ẩm thực có gì hay?

[Chế biến] - Cách muối cà pháo giòn tan, hấp dẫn trong ngày hè[Chế biến] - Cách muối cà pháo giòn tan, hấp dẫn trong ngày hè
[Chế biến] - Đổi vị với cánh gà nướng rim nước mắm tỏi[Chế biến] - Đổi vị với cánh gà nướng rim nước mắm tỏi
[Chế biến] - Bữa sáng hấp dẫn, lạ miệng với bún chả cá ngần[Chế biến] - Bữa sáng hấp dẫn, lạ miệng với bún chả cá ngần
Bữa cơm dân dã mà ngon cho cả nhàBữa cơm dân dã mà ngon cho cả nhà
[Chế biến] - Canh gà hầm đậu đen[Chế biến] - Canh gà hầm đậu đen
[Chế biến] - Bắp bò luộc ngũ vị vừa dễ làm lại thơm ngon[Chế biến] - Bắp bò luộc ngũ vị vừa dễ làm lại thơm ngon
[Chế biến] - Bữa sáng sang chảnh với mì nấu tôm hùm baby[Chế biến] - Bữa sáng sang chảnh với mì nấu tôm hùm baby
4 món gỏi giòn ngon, tươi mát cho ngày nóng4 món gỏi giòn ngon, tươi mát cho ngày nóng
Bữa cơm ngon ai ăn cũng thích vào ngày nghỉ lễBữa cơm ngon ai ăn cũng thích vào ngày nghỉ lễ
[Chế biến] - Gà hấp muối sả thơm phức, ăn một lần là mê[Chế biến] - Gà hấp muối sả thơm phức, ăn một lần là mê