Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Truy sát tại shop thời trang, 2 người bị thương nặngTruy sát tại shop thời trang, 2 người bị thương nặng
Tuấn “thần đèn” cùng vợ chồng trùm “tín dụng đen” đồng loạt được giảm ánTuấn “thần đèn” cùng vợ chồng trùm “tín dụng đen” đồng loạt được giảm án
Án mạng đau lòng từ một cuộc hôn nhân tan vỡÁn mạng đau lòng từ một cuộc hôn nhân tan vỡ
Hà Nội: Thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển 3 tấn pháo hoa lậuHà Nội: Thuê xe ô tô đông lạnh vận chuyển 3 tấn pháo hoa lậu
Rủ cháu gái đi nhà nghỉ, ông ngoại dê xồm sập bẫy đánh ghenRủ cháu gái đi nhà nghỉ, ông ngoại dê xồm sập bẫy đánh ghen
Bóp cổ bạn gái vì... xấu hơn ảnh trên mạngBóp cổ bạn gái vì... xấu hơn ảnh trên mạng
Đua nhau học lái xe lấy bằng cấp tốc rồi... cấp tốc gây tai nạn?Đua nhau học lái xe lấy bằng cấp tốc rồi... cấp tốc gây tai nạn?
Nữ trùm ma túy và 8 bánh heroin chôn ở vườn nhàNữ trùm ma túy và 8 bánh heroin chôn ở vườn nhà
Cướp tiệm vàng táo tợn tại Hà Nam: Lên kế hoạch cướp 1 tuầnCướp tiệm vàng táo tợn tại Hà Nam: Lên kế hoạch cướp 1 tuần
Khởi tố 5 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà NamKhởi tố 5 đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nam

Chuyên mục tình yêu có gì hay?

Người đàn ông tốt chẳng qua là ở 3 từ này, phụ nữ nhất định phải ghi nhớ!Người đàn ông tốt chẳng qua là ở 3 từ này, phụ nữ nhất định phải ghi nhớ!
Phụ nữ mắc sai lầm này khi ân ái, đừng trách vì sao đàn ông chán mà ngoại tìnhPhụ nữ mắc sai lầm này khi ân ái, đừng trách vì sao đàn ông chán mà ngoại tình
Phụ nữ 3 vòng nóng bỏng mà mắc phải điều này, đàn ông chỉ "chơi cho vui" chứ không bao giờ cướiPhụ nữ 3 vòng nóng bỏng mà mắc phải điều này, đàn ông chỉ "chơi cho vui" chứ không bao giờ cưới
Nếu có 7 “dấu hiệu” này sớm muộn chồng bạn cũng đi ngoại tìnhNếu có 7 “dấu hiệu” này sớm muộn chồng bạn cũng đi ngoại tình
4 thời điểm “nguy hiểm”, đàn ông dễ ngoại tình chị em cần chú ý đặc biệt4 thời điểm “nguy hiểm”, đàn ông dễ ngoại tình chị em cần chú ý đặc biệt
Chọn vợ phải chọn phụ nữ có 9 phẩm chất này, đàn ông nhất định giàu sang, hưởng phúc suốt đời!Chọn vợ phải chọn phụ nữ có 9 phẩm chất này, đàn ông nhất định giàu sang, hưởng phúc suốt đời!
Vì sao đàn ông không bao giờ cưỡng lại được sức hấp dẫn tuyệt đối của nhân tình?Vì sao đàn ông không bao giờ cưỡng lại được sức hấp dẫn tuyệt đối của nhân tình?
Là phụ nữ, nhất định phải biết tuyệt chiêu khiến chồng "phát điên" này!Là phụ nữ, nhất định phải biết tuyệt chiêu khiến chồng "phát điên" này!
Sống như thế này, phụ nữ nhất định sẽ hết khổ, cuộc đời gặp toàn may mắn, sang giàu!Sống như thế này, phụ nữ nhất định sẽ hết khổ, cuộc đời gặp toàn may mắn, sang giàu!
Phụ nữ có đặc điểm này khiến đàn ông dễ muốn ngoại tình nhấtPhụ nữ có đặc điểm này khiến đàn ông dễ muốn ngoại tình nhất