Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang (Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra đã khởi tố 3 nhân viên cùng vợ chồng bà phó giám đốc.

Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thị Thu Sương (36 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang ở Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, thành phố Cần Thơ.

Chồng bà Sương là huấn luyện viên thể hình Hồ Thanh Bình (41 tuổi) và 3 nhân viên công ty An Khang gồm Lê Thanh Phong (26 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (31 tuổi) và Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (27 tuổi) cũng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ bà Sương và Đào được tại ngoại vì đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
Công ty An Khang nơi bà Sương làm Phó giám đốc. Ảnh: Thiên Phước.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều cán bộ của 5 ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp An Khang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước. Số tiền thiệt hại và mất khả năng thanh toán được xác định khoảng 500 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Sương khai nhận từ tháng 3 đến tháng 6 đã làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để đưa vào hồ sơ chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Trà Nóc với số tiền trên 6,5 triệu USD.

Đến đầu tháng 7, Công ty An Khang trả cho ngân hàng trên 2,2 triệu USD, chiếm đoạt trên 4,2 triệu USD. Cũng với thủ đoạn trên, bà Sương đã làm 3 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Theo bà Sương, những chứng từ, thủ tục chiết khấu được làm cùng với sự giúp sức của Lê Thanh Phong. Hiện công ty còn nợ 5 ngân hàng với số tiền khoảng 375 tỷ đồng. Cũng theo Phó giám đốc Công ty An Khang, bà đã chỉ đạo kế toán Đào cùng với Thuận, Bình, Hồ Tuấn Vũ (em Bình) làm các hợp đồng khống bán thủy hải sản cho công ty sau đó lập ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân những người này để rút tiền đưa cho Sương.

Nhà chức trách đang mở rộng vụ án để tiếp tục xử lý đối với những người phạm pháp còn lại liên quan đến vụ án.

Theo VNExpress

In In

Thảo luận tin Khởi tố vợ chồng phó giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Mua bán quân trang trái phép: Phạt 20 triệu đồngMua bán quân trang trái phép: Phạt 20 triệu đồng
Bắt quả tang bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năngBắt quả tang bác sĩ 'ép' bệnh nhân mua thực phẩm chức năng
Lừa gạt môi giới hôn nhân là 'mua bán người'Lừa gạt môi giới hôn nhân là 'mua bán người'
Đặc nhiệm truy đuổi 2 kẻ cướp gần cầu Sài GònĐặc nhiệm truy đuổi 2 kẻ cướp gần cầu Sài Gòn
Giang hồ trốn truy nã dọa mang mìn nổ tung trụ sở công anGiang hồ trốn truy nã dọa mang mìn nổ tung trụ sở công an
Cựu chủ tịch Vinalines bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sảnCựu chủ tịch Vinalines bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản
Siêu mẫu Ngọc Thuý không đến đối chất với chồng cũSiêu mẫu Ngọc Thuý không đến đối chất với chồng cũ
Đang chơi games bị đâm chếtĐang chơi games bị đâm chết
Nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bị camera ghi lạiNghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bị camera ghi lại
Hà Nội: Đứng chờ xe buýt, nữ sinh bị giật iPhoneHà Nội: Đứng chờ xe buýt, nữ sinh bị giật iPhone

Chuyên mục thế giới số có gì hay?

iPhone 7 Pro với camera kép sẽ tạo khác biệt cho AppleiPhone 7 Pro với camera kép sẽ tạo khác biệt cho Apple
Người dùng đầu tiên làm vỡ Galaxy S7Người dùng đầu tiên làm vỡ Galaxy S7
Loạt smartphone giảm giá trong tháng 2Loạt smartphone giảm giá trong tháng 2
iPhone 7 có thể chỉ mỏng 6,1 mmiPhone 7 có thể chỉ mỏng 6,1 mm
Những di động có mặt tại Việt Nam trong tháng 3Những di động có mặt tại Việt Nam trong tháng 3
Galaxy S7 - thế hệ smartphone mới ở Việt NamGalaxy S7 - thế hệ smartphone mới ở Việt Nam
Cha mẹ có thể bị kiện vì đăng ảnh con cái trên FacebookCha mẹ có thể bị kiện vì đăng ảnh con cái trên Facebook
Những điểm khác biệt giữa iPad Air 3 và iPad ProNhững điểm khác biệt giữa iPad Air 3 và iPad Pro
Samsung cung cấp màn hình cong cho các hãng smartphone khácSamsung cung cấp màn hình cong cho các hãng smartphone khác
Giá iPhone đời cũ lao dốc sau TếtGiá iPhone đời cũ lao dốc sau Tết