Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

Tin liên quan

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Bài cùng chuyên mục

Cô gái vĩnh viễn không thể nhắm mắt sau khi cắt mí làm đẹpCô gái vĩnh viễn không thể nhắm mắt sau khi cắt mí làm đẹp
Vườn quất cảnh bị phá hoại, người dân khóc ròng vì mất TếtVườn quất cảnh bị phá hoại, người dân khóc ròng vì mất Tết
PGS Bùi Hiền: "Nếu tiếp tục bị thóa mạ, tôi sẽ báo công an"PGS Bùi Hiền: "Nếu tiếp tục bị thóa mạ, tôi sẽ báo công an"
'Cụ' ông 55 tuổi ra viện với chẩn đoán 'sảy thai tự nhiên' gây sốt'Cụ' ông 55 tuổi ra viện với chẩn đoán 'sảy thai tự nhiên' gây sốt
Tranh luận lịch sử: 'Bức họa về vua Quang Trung thiếu thuyết phục'Tranh luận lịch sử: 'Bức họa về vua Quang Trung thiếu thuyết phục'
Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chứcÔng Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức
Cô gái bị mù một mắt sau khi tiêm chất nâng mũiCô gái bị mù một mắt sau khi tiêm chất nâng mũi
Chính thức dừng thu phí phương tiện qua trạm BOT Xa lộ Hà NộiChính thức dừng thu phí phương tiện qua trạm BOT Xa lộ Hà Nội
Ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi xe “vàng” ở quận 1Ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ 48 bãi xe “vàng” ở quận 1
Đá lát vỉa hè Hà Nội "tuổi thọ 70 năm" bị vỡ nát: Vì đâu nên nỗi?Đá lát vỉa hè Hà Nội "tuổi thọ 70 năm" bị vỡ nát: Vì đâu nên nỗi?

Chuyên mục trắc nghiệm có gì hay?

5 con giáp nam dù trời sập vẫn kiên quyết bảo vệ gia đình, phụ nữ tu 9 kiếp mới lấy được nên hãy tự hào nhé5 con giáp nam dù trời sập vẫn kiên quyết bảo vệ gia đình, phụ nữ tu 9 kiếp mới lấy được nên hãy tự hào nhé
Tin cực HOT đây! 4 cô nàng tuổi này sẽ thoát kiếp FA trước thềm năm mớiTin cực HOT đây! 4 cô nàng tuổi này sẽ thoát kiếp FA trước thềm năm mới
Năm Mậu Tuất, tuổi Thân, tuổi Tỵ lên ngôi, tài lộc đầy nhàNăm Mậu Tuất, tuổi Thân, tuổi Tỵ lên ngôi, tài lộc đầy nhà
Con giáp nào sẽ “ lên hương” sự nghiệp trong tháng 1. 2018 này?Con giáp nào sẽ “ lên hương” sự nghiệp trong tháng 1. 2018 này?
Ba chòm sao rủng rỉnh tiền tài nhất trong năm 2018Ba chòm sao rủng rỉnh tiền tài nhất trong năm 2018
Top con giáp tuyệt đối không nên nhảy việc, chuyển chỗ làm trong năm 2018Top con giáp tuyệt đối không nên nhảy việc, chuyển chỗ làm trong năm 2018
Cách xem tướng chọn chồng lí tưởng cực chuẩn xác của người xưaCách xem tướng chọn chồng lí tưởng cực chuẩn xác của người xưa
Những nàng giáp từ nghèo hóa giàu, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm 3 tháng đầu năm 2018Những nàng giáp từ nghèo hóa giàu, tiền bạc tranh nhau kéo vào nhà ầm ầm 3 tháng đầu năm 2018
Trong 12 con giáp, con giáp nào MAY MẮN, THÀNH CÔNG, ĐƯỜNG TÀI LỘC VƯỢNG nhất năm 2018?Trong 12 con giáp, con giáp nào MAY MẮN, THÀNH CÔNG, ĐƯỜNG TÀI LỘC VƯỢNG nhất năm 2018?
Hôm nay (18/1), Bạch Dương gặp khó khăn trong công việcHôm nay (18/1), Bạch Dương gặp khó khăn trong công việc