Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Bài cùng chuyên mục

Vàng miếng in hình gà đắt hàng ngày vía Thần TàiVàng miếng in hình gà đắt hàng ngày vía Thần Tài
Dự kiến giá khám dịch vụ không quá 200.000 đồng/lầnDự kiến giá khám dịch vụ không quá 200.000 đồng/lần
Vạn người hành hương về Yên Tử từ nửa đêmVạn người hành hương về Yên Tử từ nửa đêm
Gia Lai: "Bà hỏa" thiêu rụi hơn chục ki-ốt, thiệt hại hàng tỷ đồngGia Lai: "Bà hỏa" thiêu rụi hơn chục ki-ốt, thiệt hại hàng tỷ đồng
Nghệ An: Sẽ dâng bánh chưng nhỏ để tri ân bà Hoàng Thị LoanNghệ An: Sẽ dâng bánh chưng nhỏ để tri ân bà Hoàng Thị Loan
Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xeNgười dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe
Đà Nẵng: Ngư dân bắt được cá trê vàng cực hiếmĐà Nẵng: Ngư dân bắt được cá trê vàng cực hiếm
Trong 3 ngày, 2 người nhảy cầu Trà Khúc tự tửTrong 3 ngày, 2 người nhảy cầu Trà Khúc tự tử
Kế hoạch đấu giá biển số xe đẹp thu nghìn tỷKế hoạch đấu giá biển số xe đẹp thu nghìn tỷ
Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương đầu xuân Đinh DậuNgư dân trúng đậm cá ngừ đại dương đầu xuân Đinh Dậu

Chuyên mục sao âu - mỹ có gì hay?

Mỹ nhân “Xác ướp” và ông xã “Điệp viên 007” sánh đôi sau tin đồn hôn nhân rạn nứtMỹ nhân “Xác ướp” và ông xã “Điệp viên 007” sánh đôi sau tin đồn hôn nhân rạn nứt
Nữ hoàng phim 19+ mặc xuyên thấu trên thảm đỏNữ hoàng phim 19+ mặc xuyên thấu trên thảm đỏ
Cặp song sinh nhà Jolie Pitt càng lớn càng xinh xắn, đáng yêuCặp song sinh nhà Jolie Pitt càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu
Hông quả táo đẹp như tượng tạc của "kiều nữ không thèm tỷ phú"Hông quả táo đẹp như tượng tạc của "kiều nữ không thèm tỷ phú"
Đây chắc chắn là những bộ đồ bơi gây hoang mang nhất quả đất!Đây chắc chắn là những bộ đồ bơi gây hoang mang nhất quả đất!
Bạn trai thể hiện tình yêu với Paris Hilton bằng hình xăm trên tayBạn trai thể hiện tình yêu với Paris Hilton bằng hình xăm trên tay
Kim vén áo khoe eo thon và vòng ba trứ danhKim vén áo khoe eo thon và vòng ba trứ danh
Beyonce lần đầu tiết lộ hình ảnh cặp song sinhBeyonce lần đầu tiết lộ hình ảnh cặp song sinh
Jennifer Lopez từng thuê thám tử theo dõi tình trẻJennifer Lopez từng thuê thám tử theo dõi tình trẻ
Dù đã U60, nhan sắc xứ sương mù khiến gái 18 ghen tị cùng vòng 1 bốc lửa khó tinDù đã U60, nhan sắc xứ sương mù khiến gái 18 ghen tị cùng vòng 1 bốc lửa khó tin