Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Ngựa rộn ràng xuống phố đón xuân Giáp NgọNgựa rộn ràng xuống phố đón xuân Giáp Ngọ
Đỏ mắt tìm ô sin ngày TếtĐỏ mắt tìm ô sin ngày Tết
Tràn lan pháo điện Trung QuốcTràn lan pháo điện Trung Quốc
Phận nghèo “chạy Tết”Phận nghèo “chạy Tết”
Cô gái “sợ” cơmCô gái “sợ” cơm
Hương vị Tết trong lòng người xa xứHương vị Tết trong lòng người xa xứ
“Đừng bỏ con đi, mẹ nh锓Đừng bỏ con đi, mẹ nhé”
Những “cú hích” được chờ mong từ các Bộ trưởngNhững “cú hích” được chờ mong từ các Bộ trưởng
Thanh long “lộc phát” giá hàng triệu đồng hút hàngThanh long “lộc phát” giá hàng triệu đồng hút hàng
Mẹ con thai phụ bị bỏng đã vĩnh viễn ra điMẹ con thai phụ bị bỏng đã vĩnh viễn ra đi

Chuyên mục k-pop có gì hay?

"Trai đẹp ngoài hành tinh" quay lại thống trị các BXH"Trai đẹp ngoài hành tinh" quay lại thống trị các BXH
Fan "chết cười" vì "Growl" (EXO) phiên bản TrotFan "chết cười" vì "Growl" (EXO) phiên bản Trot
SNSD liên tiếp lập kỉ lục với "Mr.Mr."SNSD liên tiếp lập kỉ lục với "Mr.Mr."
Thành viên boygroup Thành Long gây chú ý vì giống G-DragonThành viên boygroup Thành Long gây chú ý vì giống G-Dragon
4Minute chưa trở lại đã bị cấm vì ca từ "người lớn"4Minute chưa trở lại đã bị cấm vì ca từ "người lớn"
Fan bất bình vì 2NE1 không được tranh No.1Fan bất bình vì 2NE1 không được tranh No.1
IU điểm tên 4 giọng ca nữ đỉnh nhất KpopIU điểm tên 4 giọng ca nữ đỉnh nhất Kpop
SNSD giật cúp "tằng tằng" với "Mr.Mr."SNSD giật cúp "tằng tằng" với "Mr.Mr."
Tổ chức Hồi giáo chính thức phàn nàn về ca khúc của CLTổ chức Hồi giáo chính thức phàn nàn về ca khúc của CL
Dàn sao khủng rủ nhau đóng MV mới cho PsyDàn sao khủng rủ nhau đóng MV mới cho Psy