Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Công trình quảng trường mới nhất Sài Gòn gấp rút hoàn thiệnCông trình quảng trường mới nhất Sài Gòn gấp rút hoàn thiện
Ớn lạnh khu biệt thự “ma” bên sông HànỚn lạnh khu biệt thự “ma” bên sông Hàn
Tri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốcTri ân những người đã ngã xuống, đã cống hiến vì Tổ quốc
Bí mật bãi bắn của các đội thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015Bí mật bãi bắn của các đội thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015
T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động tri ân tại TP.HCMT.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động tri ân tại TP.HCM
Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễNgười dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ
Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm nguồn phóng xạ thất lạcChính phủ yêu cầu khẩn trương tìm nguồn phóng xạ thất lạc
Xử lý nghiêm cá nhân sai phạm tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 2Xử lý nghiêm cá nhân sai phạm tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
27 người nhập viện vì nghi ngộ độc do ăn bánh mì27 người nhập viện vì nghi ngộ độc do ăn bánh mì
Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm lưu thông đêm và sáng mai 26.4Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm lưu thông đêm và sáng mai 26.4

Chuyên mục sản phẩm 2-tek có gì hay?

Đồng hồ thông minh 2 màn hình đầu tiên thế giớiĐồng hồ thông minh 2 màn hình đầu tiên thế giới
Ảnh thực tế pin dự phòng MoigusẢnh thực tế pin dự phòng Moigus
Pin dự phòng hỗ trợ truyền dữ liệu USB OTG, sạc nối tiếpPin dự phòng hỗ trợ truyền dữ liệu USB OTG, sạc nối tiếp
5 đối thủ cao cấp ngang giá với Bphone tại Việt Nam5 đối thủ cao cấp ngang giá với Bphone tại Việt Nam
Smartphone lai máy ảnh, kiểu dáng thời trang của LenovoSmartphone lai máy ảnh, kiểu dáng thời trang của Lenovo
Bphone bản mạ vàng 24K giá 20,19 triệu đồngBphone bản mạ vàng 24K giá 20,19 triệu đồng
Ảnh thực tế điện thoại Bphone của BKAVẢnh thực tế điện thoại Bphone của BKAV
Máy nghe nhạc Astell & Kern AK 120 II giá 38 triệu về VNMáy nghe nhạc Astell & Kern AK 120 II giá 38 triệu về VN
Pin dự phòng hỗ trợ nghe gọi, chụp ảnh từ xaPin dự phòng hỗ trợ nghe gọi, chụp ảnh từ xa
5 smartphone dáng đẹp, cấu hình mạnh vừa về Việt Nam5 smartphone dáng đẹp, cấu hình mạnh vừa về Việt Nam