Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Họ đang 'thi hành công vụ'?Họ đang 'thi hành công vụ'?
Đại gia chết trước nhà vệ sinh do đột quỵĐại gia chết trước nhà vệ sinh do đột quỵ
Hà Tĩnh: Bệnh ung thư bùng phát, dân "đổ tội" cho nhà máy nước sạchHà Tĩnh: Bệnh ung thư bùng phát, dân "đổ tội" cho nhà máy nước sạch
Nuốt nước mắt, mẹ nghèo nhốt con vào lồng sắtNuốt nước mắt, mẹ nghèo nhốt con vào lồng sắt
Lọt gầm xe tải, thanh niên suýt chếtLọt gầm xe tải, thanh niên suýt chết
Người nước ngoài làm hướng dẫn viên chui ở Việt NamNgười nước ngoài làm hướng dẫn viên chui ở Việt Nam
Bắt giữ gần 1 tấn nội tạng, chân giò hôi thốiBắt giữ gần 1 tấn nội tạng, chân giò hôi thối
Những cư dân cuối cùng của bến đò An Lợi ĐôngNhững cư dân cuối cùng của bến đò An Lợi Đông
Cố vượt qua đường sắt, 2 người thương vongCố vượt qua đường sắt, 2 người thương vong
Hai chú, cháu bị điện giật chếtHai chú, cháu bị điện giật chết

Chuyên mục tv show có gì hay?

Những bê bối đình đám của chương trình Vua đầu bếpNhững bê bối đình đám của chương trình Vua đầu bếp
"Tôi xúc động vì chiếc bánh Hà Tăng làm tặng""Tôi xúc động vì chiếc bánh Hà Tăng làm tặng"
Mỹ Tâm tranh thủ tập vũ đạo ở hậu trườngMỹ Tâm tranh thủ tập vũ đạo ở hậu trường
Danh xưng 'ngọc nữ' làm khổ Hà TăngDanh xưng 'ngọc nữ' làm khổ Hà Tăng
Lam Trường: 'Tôi khoái khi được thí sinh khen đẹp trai'Lam Trường: 'Tôi khoái khi được thí sinh khen đẹp trai'
Lam Trường không ngại "đọ" với Thanh BùiLam Trường không ngại "đọ" với Thanh Bùi
Thí sinh Vua đầu bếp bức xúc vì bị BTC "xúc phạm"Thí sinh Vua đầu bếp bức xúc vì bị BTC "xúc phạm"
Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng?Tăng Thanh Hà có cần phải giỏi nấu nướng?
"Bước nhảy hoàn vũ nhí" vàng rực trong Vòng Đối đầu"Bước nhảy hoàn vũ nhí" vàng rực trong Vòng Đối đầu
Phương Uyên "chê" Thanh Lam già từ bé để bênh thí sinh "Đồ Rê Mí"Phương Uyên "chê" Thanh Lam già từ bé để bênh thí sinh "Đồ Rê Mí"