Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Đường 5 cũ xấu hơn cả đường làngĐường 5 cũ xấu hơn cả đường làng
20 ha nhãn đặc sản được cấp mã vùng xuất sang Mỹ20 ha nhãn đặc sản được cấp mã vùng xuất sang Mỹ
Rau xanh khan hiếm: Hà thành liều mình ăn hàng TàuRau xanh khan hiếm: Hà thành liều mình ăn hàng Tàu
Thịt “độc” ra chợThịt “độc” ra chợ
Dự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư chưa kịp chuẩn bị tài liệuDự án 8B Lê Trực: Chủ đầu tư chưa kịp chuẩn bị tài liệu
Bến Tre: Cháy nhà thiêu rụi tài sản, chủ nhân trắng tayBến Tre: Cháy nhà thiêu rụi tài sản, chủ nhân trắng tay
Biển người chôn chân dưới mưa ở Ngã tư Thủ ĐứcBiển người chôn chân dưới mưa ở Ngã tư Thủ Đức
Trèo lên nắp capô đánh ghen giữa phốTrèo lên nắp capô đánh ghen giữa phố
Lý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam BộLý do dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng ở Đông Nam Bộ
Lan can kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị tháo trộm ốc, vítLan can kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị tháo trộm ốc, vít

Chuyên mục âm nhạc có gì hay?

Khánh Ly tự nhận mình là 'Bà mẹ quê' muốn tìm sự bình yên trong im lặngKhánh Ly tự nhận mình là 'Bà mẹ quê' muốn tìm sự bình yên trong im lặng
Vừa lọt Top 8 Hoa hậu Trái Đất, Nam Em - Phan Mạnh Quỳnh kết nghĩa cha conVừa lọt Top 8 Hoa hậu Trái Đất, Nam Em - Phan Mạnh Quỳnh kết nghĩa cha con
9 nhóm nhạc Kpop 'tan đàn xẻ nghé' trong năm 20169 nhóm nhạc Kpop 'tan đàn xẻ nghé' trong năm 2016
Dàn sao Việt đối đầu tại 'The Remix 2017'Dàn sao Việt đối đầu tại 'The Remix 2017'
Hari Won 'bắt tay' cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng ThuậnHari Won 'bắt tay' cùng nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận
Khánh Ly lo lắng khi hát cùng Hồ Ngọc HàKhánh Ly lo lắng khi hát cùng Hồ Ngọc Hà
EXO tung sản phẩm mới chốt hạ năm 2016 của KpopEXO tung sản phẩm mới chốt hạ năm 2016 của Kpop
Lạc vào sàn disco khổng lồ cùng Thomas AndersLạc vào sàn disco khổng lồ cùng Thomas Anders
Cuộc sống thực của “cô bé 100 triệu view” vượt xa Sơn TùngCuộc sống thực của “cô bé 100 triệu view” vượt xa Sơn Tùng
Lộ ảnh hiếm rõ nét của Hà Hồ và bạn trai đại gia ở MỹLộ ảnh hiếm rõ nét của Hà Hồ và bạn trai đại gia ở Mỹ