Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Ngày 26/10, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Nữ Dạ Thảo, nguyên nhân viên của TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng.

Kẽ hở ngân hàng và cuộc chơi tiền tỉ vào chứng khoán

Bị cáo Lê Nữ Dạ Thảo được dẫn ra xe về trại tạm giam

Theo cáo trạng, từ 25/5-24/6/2012, TGĐ ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) quy định lãi suất trên tài khoản thu chi hộ bằng đồng Việt Nam trong toàn hệ thống SHB là 12%/năm.

Nhận thấy tiền vốn do Hội sở quy định như trên so với lãi suất tiền gởi của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Đà Nẵng có sự chênh lệch nên Lê Văn Hiển – Giám đốc SHB chi nhánh Đà Nẵng chủ trương sử dụng vốn điều động của Hội sở cho SHB chi nhánh Đà Nẵng đi gởi có kỳ hạn tại NH khác để khai thác chênh lệch lãi suất nhằm thu lợi nhuận cho SHB chi nhánh Đà Nẵng.

Chủ trương này Lê Văn Hiển trao đổi với Lê Thị Hồng Phương – Phó giám đốc để tính toán hiệu quả, sau đó cùng thống nhất và tổ chức thực hiện tại SHB chi nhánh Đà Nẵng với các bước như sau: Khảo sát lãi suất tiền gởi có kỳ hạn, xin vốn của Hội sở; lấy tên người thân người thân của nhân viên đi gởi ở NH có lãi suất cao, lập hồ sơ cho người đứng tên gởi tiền vay lại tiền đã gởi để thu hồi tiền gởi khi đến hạn.

Theo chủ trương này, ngày 21/6/2010, SHB chi nhánh Đà Nẵng tiến hành gởi tại NH Nam Việt 22 tỉ đồng và NH Đại Tín 28 tỉ đồng. Trong đó có 22 tỉ đồng gởi tại NH TMCP Nam Việt chi nhánh Đà Nẵng đã bị Lê Nữ Dạ Thảo – nhân viên của SHB chi nhánh Đà Nẵng – là người được giao nhiệm vụ nhờ người thân đứng tên để gởi tiền, lợi dụng chiếm đoạt 15 tỉ đồng sử dụng mục đích cá nhân.

Theo đó, Lê Nữ Dạ Thảo (SN 1982, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhờ em ruột của mình là Lê Tấn Nam Kha đứng tên mở tài khoảng ở NH TMCP Nam Việt để gởi số tiền 22 tỉ đồng cho Kha.

Sau đó, Thảo yêu cầu Kha làm giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gởi ngày 21/6/2010 với số tiền 22 tỉ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỉ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Thảo dùng số tiền này để trả nợ và tham gia thị trường chứng khoán. Đến thời điểm Thảo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 15/12/2011, còn lại số tiền trên 9,3 tỉ đồng và không khắc phục được số tiền đã chiếm đoạt.

Qua một ngày xét hỏi, nhiều tình tiết mới không có trong cáo trạng và giữa lời khai của bị cáo Thảo và đại diện NH SHB chi nhánh Đà Nẵng còn nhiều điểm mâu thuẫn nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra thêm.

Theo Dantri

In In

Thảo luận tin Kẽ hở ngân hàng và “cuộc chơi” tiền tỉ vào chứng khoán

Để thảo luận đầy đủ chức năng hơn bạn hãy [BẤM VÀO ĐÂY] ngay nhé!

Bài cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không vừa lòng, hãy phê phán trực tiếp chúng tôiChủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không vừa lòng, hãy phê phán trực tiếp chúng tôi
TP.HCM: Năm 2013, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USDTP.HCM: Năm 2013, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.000 USD
Tết Dương lịch, lượng khách đi xe tăng caoTết Dương lịch, lượng khách đi xe tăng cao
Vượt biên làm thuê: Chôn thân nơi “địa ngục”Vượt biên làm thuê: Chôn thân nơi “địa ngục”
Chỉ ba ngày là có chồng Hàn QuốcChỉ ba ngày là có chồng Hàn Quốc
Quảng Bình: Thi bóng chuyền… tuyển hộ sinhQuảng Bình: Thi bóng chuyền… tuyển hộ sinh
Những ca đẻ rơi kỳ lạ nhất Việt NamNhững ca đẻ rơi kỳ lạ nhất Việt Nam
Người Hà Nội co ro trong rét đầu mùaNgười Hà Nội co ro trong rét đầu mùa
3 xe khách bị thiêu rụi3 xe khách bị thiêu rụi
Xe máy cháy rụi trên đườngXe máy cháy rụi trên đường

Chuyên mục k-pop có gì hay?

Đi tìm tạo hình của các nhóm nhạc Kpop khiến fan mê mẩnĐi tìm tạo hình của các nhóm nhạc Kpop khiến fan mê mẩn
Những tân binh Kpop xuất sắc nhất năm 2015Những tân binh Kpop xuất sắc nhất năm 2015
iKON tiếp tục giới thiệu ca khúc mớiiKON tiếp tục giới thiệu ca khúc mới
Big Bang thống trị bảng ca khúc download nhiều nhất 2015Big Bang thống trị bảng ca khúc download nhiều nhất 2015
2NE1 trở lại vào 21/112NE1 trở lại vào 21/11
Những sao Hàn điển trai có má lúmNhững sao Hàn điển trai có má lúm
Những hình tượng đáng nhớ của SNSD trong loạt MV đình đámNhững hình tượng đáng nhớ của SNSD trong loạt MV đình đám
Sao Hàn bất ngờ vì những quà tặng độc từ người hâm mộSao Hàn bất ngờ vì những quà tặng độc từ người hâm mộ
Nhóm nam Kpop kiện nữ CEO sàm sỡ, quỵt tiền lươngNhóm nam Kpop kiện nữ CEO sàm sỡ, quỵt tiền lương
Quy luật nhà YG: Gà càng xấu, càng tài năngQuy luật nhà YG: Gà càng xấu, càng tài năng